В Кишинёве правоохранители провели обыски в двух кол-центрах, сотрудники которых подозреваются в масштабной мошеннической схеме с онлайн-инвестициями. Жертвами предположительно становились жители европейских стран, ранее потерявшие деньги на финансовых платформах. Им обещали вернуть утраченные средства, однако вместо этого требовали новые платежи. Некоторые пострадавшие, по версии следствия, доходили до продажи имущества и оформления банковских кредитов.

Обыски прошли 11 ноября 2026 года. В операции участвовали сотрудники Управления полиции Кишинёва, полицейские и прокуроры сектора Буюканы при поддержке бойцов спецподразделения Fulger.

В результате правоохранители задержали на 72 часа 15 человек в возрасте от 21 до 59 лет.

Как работала схема обмана

По предварительным данным следствия, подозреваемые действовали организованно, причём у каждого участника были определённые обязанности.

Предполагаемым руководителем группировки был 59-летний мужчина. Следователи считают, что он контролировал деятельность кол-центра и обеспечивал непрерывную работу мошеннической схемы.

Основными целями злоумышленников становились граждане европейских государств, в частности Италии, Франции и Германии.

Операторы связывались с людьми, которые ранее потеряли деньги, инвестируя через различные финансовые онлайн-платформы.

Им предлагали помощь в возврате вложений, но сначала требовали оплатить определённые сборы якобы для запуска процедуры.

После первого перевода требования не прекращались. Под различными предлогами клиентов убеждали перечислять всё более крупные суммы.

Жертв могли вынуждать продавать имущество

По версии следствия, предполагаемые мошенники использовали финансовое положение пострадавших, убеждая их, что дополнительные платежи необходимы для возврата ранее потерянных инвестиций.

В некоторых случаях людей склоняли к продаже имущества или оформлению банковских кредитов, чтобы оплатить несуществующие услуги.

Таким образом, граждане, уже лишившиеся средств на инвестициях, рисковали потерять ещё больше денег.

Что обнаружили во время обысков

В ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли материалы, которые будут изучены в рамках уголовного дела.

Следствие продолжает устанавливать обстоятельства предполагаемых преступлений, выявлять возможных пострадавших и документировать деятельность группировки.

Точное количество потерпевших и общий размер причинённого ущерба пока не сообщаются.

Все 15 задержанных пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения.

Как распознать подобную схему

Специалисты по финансовой безопасности предупреждают: предложение вернуть потерянные инвестиции за предварительную плату может быть признаком повторного мошенничества.

Особенно настороженно следует относиться к незнакомым лицам, которые сами выходят на связь, обещают гарантированный возврат денег и требуют срочно оплатить комиссии, налоги или услуги посредников.

Не следует оформлять кредиты, продавать имущество или переводить дополнительные средства исключительно на основании подобных обещаний.

Следите за новостями о происшествиях и безопасности в Молдове — подписывайтесь на Telegram-канал TodayMoldova!