«Lira & Iluminare»
| « Декабрь 2024 » | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
Сентябрь 2024 (3)
Август 2024 (3)
Июнь 2024 (10)
Апрель 2024 (1)
Март 2024 (4)
Управляющий сетью столичных ресторанов обвиняется в отмывании денег
В сети столичных ресторанов прошли обыски: управляющий обвиняется в отмывании 16 млн. леев.
Управляющий сетью ресторанов в Кишиневе был задержан сотрудниками правоохранительных органов и прокуратуры за отмывание денег в размере около 16 млн. леев. Деньги накопились в результате неуплаты государственных налогов.
Задержанный мужчина управлял бизнесом, через посредников, а преступление, предположительно совершалось с октября 2022 года.
6 ноября сотрудники правоохранительных органов провели семь обысков в помещениях, которыми руководит подозреваемый в разных секторах столицы. Обыски прошли также в его доме и автомобиле. В результате были изъяты данные и информация, важные для уголовного дела: бухгалтерская отчетность, флэш-карты, в том числе та, на которой предположительно содержалась "черная" бухгалтерия, три офисных компьютера, ноутбук, черновые записи, мобильные телефоны, а также более 90 тыс. леев, предположительно из тех денег, которые не были выплачены государству и должны были стать предметом отмывания.
|