Управляющий сетью столичных ресторанов обвиняется в отмывании денег

Управляющий сетью ресторанов в Кишиневе был задержан сотрудниками правоохранительных органов и прокуратуры за отмывание денег в размере около 16 млн. леев. Деньги накопились в результате неуплаты государственных налогов.

Задержанный мужчина управлял бизнесом, через посредников, а преступление, предположительно совершалось с октября 2022 года.

6 ноября сотрудники правоохранительных органов провели семь обысков в помещениях, которыми руководит подозреваемый в разных секторах столицы. Обыски прошли также в его доме и автомобиле. В результате были изъяты данные и информация, важные для уголовного дела: бухгалтерская отчетность, флэш-карты, в том числе та, на которой предположительно содержалась "черная" бухгалтерия, три офисных компьютера, ноутбук, черновые записи, мобильные телефоны, а также более 90 тыс. леев, предположительно из тех денег, которые не были выплачены государству и должны были стать предметом отмывания.